Política contra el lavado de dinero
Los metales preciosos pueden utilizarse indebidamente para mover dinero ilícito. Esta política explica las medidas que tomamos para evitarlo y lo que significan para usted como cliente. Última actualización: 1 de septiembre de 2026.
Nuestro compromiso
AU Trading LLC cumple las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que se aplican a los comerciantes de metales preciosos, incluidas la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) y la norma de FinCEN sobre programas contra el lavado de dinero para comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas o joyas (31 CFR Part 1027), según corresponda, así como las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Puede enviar sus preguntas sobre cumplimiento a compliance@autrading.us.
Conocer a nuestros clientes
Verificamos la identidad de los clientes cuyas compras alcanzan $10,000 en un período de 12 meses, ya sea en un solo pedido o en varios, y siempre que algún aspecto de un pedido nos dé motivos para hacerlo. La verificación incluye una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio, información sobre el origen de los fondos y una declaración firmada. En operaciones de alto valor o de mayor riesgo, realizamos verificaciones reforzadas y podemos solicitar, a nuestra discreción, pruebas del origen de los fondos.
Revisión de los pagos
Solo aceptamos pagos por transferencia bancaria nacional (wire) o transferencia ACH desde una cuenta bancaria a nombre del propio cliente (o, en el caso de una empresa, a nombre de la empresa). Comprobamos que el nombre de cada pago coincida con el del cliente y devolvemos los pagos realizados por terceros. No aceptamos efectivo.
Sanciones
No tratamos con personas, empresas ni otras organizaciones sancionadas o designadas por los Estados Unidos (OFAC), las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Reino Unido. Comparamos a nuestros clientes con estas listas.
Reportes y registros
Cuando la ley lo exige, reportamos las actividades sospechosas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), y es posible que la ley nos prohíba informar al cliente de que lo hemos hecho. Conservamos los registros de identidad y de operaciones durante al menos cinco años.
Qué significa esto para usted
La mayoría de los pedidos se procesan sin demora. Si necesitamos más información, se la pediremos por correo electrónico y retendremos su pedido hasta recibirla. Proporcionar información falsa puede constituir un delito, y cancelaremos cualquier pedido en el que lo sospechemos.